หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

https://investor.scgpackaging.com/storage/content/downloads/shareholders-meetings/2023/20230223-scgp-agm2023-invitation-th.pdf 

เรื่อง            กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

เรียน           ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย  

1.  รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

2.  ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

3.  ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

4.  ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

5.  ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

6.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

7.  การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

8.  แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

9.  แผนที่สถานที่ประชุม โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 

10. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค

11. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และ/หรือ หนังสือรายงานประจำปี 2565 และ/หรือ รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนประจำปี 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1:     รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2:     พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3:     พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ    เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ในวันที่ 24 เมษายน 2566

วาระที่ 4:     พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ    เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งพันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ และนายธีรพงศ์ จันศิริ เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนางไขศรีฯ และศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ฯ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 5:      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ    เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 2,675,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 6:     พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ    เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ

วาระที่ 7:     พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ    เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 8, 21, 25, 29, 36, 39 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30) ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามแผนที่สถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น.   

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.SCGPackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้   

1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

2) นายชาลี       จันทนยิ่งยง

3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ

4) นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์

5) นายวิบูลย์     ตวงสิทธิสมบัติ